La investigación por presunto enriquecimiento ilícito de Claudio “Chiqui” Tapia avanza con nuevos pedidos de información sobre transferencias de la FIFA, acreditaciones del Sindicato de Choferes de Camiones y movimientos bancarios, ante la sospecha de la Justicia de que el dirigente no declaró parte de sus ingresos.
A pedido del fiscal Gerardo Pollicita, el juez federal Ariel Lijo ordenó, entre otras diligencias, enviar un exhorto judicial a Suiza, es decir, un pedido formal de cooperación internacional, para que la FIFA informe “la totalidad de los pagos, honorarios, dietas, viáticos o cualquier otra suma abonada al nombrado desde 2016”, con indicación de los cargos o comisiones que los originaron y de las cuentas de destino.
Uno de los puntos que la Justicia busca esclarecer son tres transferencias por un total de US$ 189.577,18 que llegaron a una cuenta de Tapia en el Banco Credicoop entre diciembre de 2018 y marzo de 2020.
Las transferencias que quedaron bajo investigación se distribuyeron en tres operaciones: US$ 49.585,53, acreditados el 19 de diciembre de 2018; US$ 124.583,56, el 27 de junio de 2019; y US$ 15.408,09, el 27 de marzo de 2020. Esta última operación se liquidó en pesos por $985.049,15.
Con los registros bancarios, la fiscalía identificó como ordenante de los giros a la entidad consignada como “FEDERATION INTERNAT.”, con origen en Suiza. La FIFA contempla distintas funciones y comisiones dentro de su estructura, por lo que el exhorto también apunta a identificar los cargos que pudieron justificar las transferencias.
Chiqui Tapia se reunió con Infantino en Zúrich: cumbre clave por el Mundial 2030
La diligencia judicial coincidió con la presencia de Tapia en Zúrich, donde participó de actividades institucionales y se reunió con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en la antesala de una reunión del Consejo del organismo.
El expediente también apunta a 37 acreditaciones bancarias del Sindicato de Choferes de Camiones en una cuenta sueldo de Tapia, entre enero de 2016 y enero de 2019. Sumaron $1.494.678,79 y motivaron un pedido de informes al gremio para conocer qué funciones cumplía el dirigente, cuánto cobraba y bajo qué conceptos recibió esos pagos.
Sobre ese vínculo, Lijo pidió una copia del legajo de Tapia, sus recibos de sueldo, las liquidaciones por otros conceptos y las fechas de alta y baja en el sindicato que conduce Hugo Moyano.
AFA, por su parte, también deberá dar explicaciones sobre el manejo de fondos vinculados a Tapia. La Justicia pidió información sobre las tarjetas corporativas emitidas a su nombre, los consumos realizados y las reglas que habilitaban su uso. Además, requirió detalles sobre transferencias por $1.476.000 a cuentas del dirigente entre 2020 y 2023 y sobre los $30 millones que declaró haber percibido en concepto de viáticos.
La otra línea de la causa se extiende a Paola Moyano, exesposa de Tapia e hija del sindicalista Hugo Moyano.
Lijo ordenó levantar sus secretos fiscal, bancario y bursátil para acceder a información sobre su situación patrimonial y financiera. Uno de los datos que llamó la atención de la fiscalía es que Moyano fue incorporada como firmante de una cuenta en pesos y otra en dólares a nombre del dirigente el 12 de febrero de 2019.
Fuente: perfil.com
